个人对个人转账150万合法吗
来源:懂视网
责编:小OO
时间:2023-10-06 11:49:45
个人对个人转账150万合法吗
法律主观。个人对个人转帐150万,金额确实很大,合法不合法首先要看资金来源是否合法。如果这150万都是正常的经营所得,不违犯法律,合法取得收入,个人与个人间是可以转帐的。转帐合法不合法,不是以金额大小来决定的,而是看资源来和用途违不违犯。法律客观。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。第十条 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
导读法律主观。个人对个人转帐150万,金额确实很大,合法不合法首先要看资金来源是否合法。如果这150万都是正常的经营所得,不违犯法律,合法取得收入,个人与个人间是可以转帐的。转帐合法不合法,不是以金额大小来决定的,而是看资源来和用途违不违犯。法律客观。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。第十条 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
法律主观 :
个人对个人转帐150万,金额确实很大,合法不合法首先要看资金来源是否合法。如果这150万都是正常的经营所得,不违犯法律,合法取得收入,个人与个人间是可以转帐的。转帐合法不合法,不是以金额大小来决定的,而是看资源来和用途违不违犯。
法律客观 :
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第十条 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
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个人对个人转账150万合法吗
法律主观。个人对个人转帐150万,金额确实很大,合法不合法首先要看资金来源是否合法。如果这150万都是正常的经营所得,不违犯法律,合法取得收入,个人与个人间是可以转帐的。转帐合法不合法,不是以金额大小来决定的,而是看资源来和用途违不违犯。法律客观。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。第十条 商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。